La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) exhortó este viernes 20 de noviembre al sector bancario nacional implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos, que permitan monitorear todas las operaciones de negocios o financieras realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Panorama
La Sudeban a través de la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524, señala que la medida es con el fin de identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia estas organizaciones y «detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)».
«La Sudeban con estas acciones reitera su compromiso y labor de garantizar el funcionamiento de un sistema bancario sólido, transparente y confiable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación», reza parte del comunicado del ente.
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