¡EN LA MIRA! Armando Info destapó la olla de los turbios negocios del empresario Alex Saab: El largo camino que llevó a su detención

Las autoridades de la isla africana de Cabo Verdearrestaron este viernes 12 de junio al empresario colombianoAlex Saab, acusado de tener tratos irregulares con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este sábado 13 de junio a Reuters su captura, mientras que la abogada estadounidense de Saab, María Domínguez, también corroboró el arresto a la agencia Associated Press (AP), sin hacer hacer más comentarios.

Saab, un empresario colombiano, apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el régimen de Maduro. Por su parte, el portal de investigación Armando Info divulgó una serie de informes sobre las irregularidades en sus actividades financieras.

El largo camino que llevó a su detención

Armando Info difunde una investigación sobre el “primer negocio” que logró Alex Saab en Venezuela con Fondo Global de Construcción. Estaba en la presidencia Hugo Chávez y el acuerdo a la postre fue investigado en Ecuador.

Los periodistas publican un segundo reportaje sobre los presuntos negocios entre Nicolás Maduro y Alex Saab: “Desde su creación en 2016, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas fueron beneficiarios del programa de los CLAP. Entre 2016 y 2018 usaron a Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, para el negocio”.

Armando Info asegura que Saab compró a proveedores mexicanos las cajas CLAP para luego revendérselas al régimen venezolano. El reportaje detalla que el contrato por USD 340 millones “se realizó entre Group Grand Limited y la gobernación de Táchira”, cuando al frente estaba José Vielma Mora.

Explicó que meses después, Group Grand Limited firmó con la estatal Corpovex un contrato aún mayor para el suministro de 11 millones 500 mil combos CLAP. “El dinero de uno de esos contratos se movió por un pequeño banco de Antigua y Barbuda”

Los periodistas informan que además de Hong Kong, para el negocio de los CLAP Alex Saab y Álvaro Pulido crearon empresas en Emiratos Árabes, México, Turquía y Panamá.

De regreso a Venezuela, Armando Info señaló a Nicolás Maduro de ceder la red estatal Abastos Bicentenario a Alex Saab y sus socios, quienes manejaron desde allí la cadena privada de las Tiendas CLAP.

Posteriormente, afirmó que el rastro de Alex Saab también apareció en la industria petrolera con un millonario contrato otorgado por Pdvsa, “antes de adentrarse en el negocio del oro y el carbón”.

En medio del escánalo, se reveló que Alex Saab y su presunto socio Álvaro Pulido también se beneficiaron de las subastas del Sicad, uno de los primeros esquemas cambiarios ensayados por Nicolás Maduro. En enero de 2019 estuvieron a punto de hacerse con el control de la estatal Monómeros.

También en 2019, se divulga un reportaje que causó furor en la oposición venezolana: Varios diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezados por Luis Parra, presuntamente emitieron documentos para “blanquear” los negocios del empresario colombiano con el chavismo.

Por separado, el Departamento de Justicia de EEUU acusa a Saab de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el régimen venezolano que nunca se materializaron.

Además, la Fiscalía colombiana investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.

Redacción Maduradas con información de AP y Armando Info

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