¡PARA ESTAR ATENTOS! “Hola, soy María” y otros 17 creativos métodos de estafa que reinaron en este 2020

Con el auge de la dolarización de facto en Venezuela consecuente de la galopante hiperinflación, uno de los sucesos más destacados de este 2020 ha sido la proliferación de los métodos de estafa a través de la web.

A mayor inutilidad de la moneda nacional, los ciudadanos han recurrido a la compra y venta de dólares para mantener una fuente de ingresos que permita sobrevivir en la crisis del país, acentuada por la pandemia por covid-19. Sin embargo, ante las pocas medidas de seguridad que existen para realizar tales transacciones, personas inescrupulosas se han aprovechado de esta situación para robar y obtener ganancias a costa de la necesidad de otro.

Extorsiones, cuentas falsas, contactos usurpados o trámites sin completar, son algunos de los métodos que han denunciado los internautas para alertar a la población y evitar que nuevas víctimas se sumen a la tergiversada red delincuencial.

A continuación, les presentamos las estafas más denunciadas en la web que reinaron en este polémico año 2020:

1.- “Hoy, soy María”

Una de las modalidades más sonadas este año, sin duda, fue la supuesta venta de dólares a través de Whatsapp, Facebook o Instagram. La posible víctima recibe el mensaje de un “conocido” que recientemente ha cambiado de número y por alguna “necesidad” requiere comprar divisas con urgencia.

“Hola, es María. Cómo estás. Este es mi nuevo número, guárdalo”. Con este mensaje, “María” buscará ganar su confianzamediante preguntas triviales o relatando alguna trágica historia para lograr su ansiado propósito: una transferencia bancaria.

@DouglasCas95

Funcionarios policiales advierten que detrás de la supuesta “María”hay personas entre los 16 y 40 años que acceden a la lista de contactos de una persona para convertirlos en sus víctimas y utilizan ese nombre por tratarse de uno de los más comunes.

2.- “Hola, soy Ana” y “Soy Carlos” (la versión 2.0 del “Soy María”)

Luego de que las denuncias contra “María” se esparcieran como pólvora en redes y medios de comunicación, los ciberdelincuentes optaron por utilizar otros nombres comúnmente utilizados en el paíspara captar nuevas víctimas a través de la web.

“Buenos días a todos mis familiares, amigos y conocidos, es Ana. Este es mi nuevo número”, reza el escrito completo que recibieron muchos venezolanos, quienes aseguran que se trata de otra versión del mismo método de estafa. Carlos o José son otros de los nombres mencionados.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, alertó en julio que las víctimas principales son quienes tienen cuentas o correos en Hotmail: “Roban los contactos de la víctima, le roban el número de WhatsApp, cambian su imagen (de perfil), y comienzan una venta fraudulenta de dólares”.

3.- “Soy Miguel”: Estafa con venta de gasolina

Siguiendo el mismo método de pretender ser un “contacto” de Whatsapp, “Miguel” se presenta como un amigo, familiar o conocido, que saluda y pide guardar su número telefónico simulando que lo ha cambiado recientemente.

Sin embargo, a diferencia de “María” que busca la venta fraudulenta de dólares, este usuario ofrece combustible en zonas del interior del país, fuertemente afectadas por la escasez del mismo.

“Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel este es mi nuevo número, guárdalo. Tengo gasolina a la venta a buen precio por si necesitas o si sabes quién compre me avisas”, reza parte del mensaje.

Capturas

Uno de los denunciantes decidió seguirle el juego al estafador para luego publicar las capturas de la conversación donde expuso algunas de las cuentas bancarias usadas para cometer el delito.

4.- Falsos trámites de documentos a través del Saime

Ante las innumerables irregularidades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) con el proceso de tramitar el pasaporte en el país, un método de estafa cobró fuerza durante este 2020.

Según investigaciones proporcionadas por las autoridades, sujetos pretenden ser gestores mediante perfiles falsos creados en las redes sociales con el objetivo de “ofrecer” sus servicios en la emisión del documento de identidad.

“Las personas pagaban los trámites que ofrecía a costo en divisas extrajeras; una vez recibía el pago, cortaba todo tipo de comunicación con las víctimas”, informó el director nacional del Cicpc, Douglas Rico.

El director del Saime, Gustavo Vizcaíno advirtió que cualquiera que haya emitido su pasaporte sin la asistencia de la página oficial de la institución, (probablemente) está siendo víctima de una estafa que podría traer consecuencias a nivel internacional.

6.- Estafa con falso pago móvil

Otro método que estaría en auge debido a la escasez de efectivo en el país, sería el de pretender realizar una transacción a través de pago móvil, una aplicación que permite realizar transferencias interbancarias sin esperar 24 horas o más.

El target de los estafadores serían los bodegueros, que en su mayoría son personas de la tercera edad que desconocen la tecnología.

“Una pareja joven llegó como cualquier cliente normal (…) La chica me dijo que le pasara los datos para hacer el pago móvil, se los pasé y a los minutos me dijo ya estaba listo, me mostró el teléfono y yo vi la operación, pero no entregué los productos sin antes revisar el banco donde no había el dinero”, contó el señor.

El hombre relató que recibió un supuesto mensaje con la “transacción bancaria”, pero al verificar en su banco notó que el dinero no aparecía reflejado. Se trataba de un “copia y pega” de un mensaje del banco con las cifras modificadas.

7.- Estafas a través de Zelle y otras transacciones en dólares

Una de las herramientas que cobró fuerza para cancelar en divisas este 2020 ha sido Zelle, un sistema de pago electrónico que destaca por no cobrar comisión y permitir que la transferencia se ejecute de manera inmediata.

Cuando se hace una transferencia, los usuarios de Zelle reciben un correo electrónico que les corrobora la operación con el intermediario, la cifra en divisas y la fecha. Algunas personas se conforman con ello para dar por finalizado el pago. Sin embargo, se han registrado varios casos de estafas vinculadas al envío de un email que aparenta esta notificación oficial de Zelle y que en realidad se trata de una simulación muy elaborada en diseño.

Se recomienda no utilizar este medio de pago con desconocidos si la transacción es una cifra muy alta. De igual manera, se tiene que revisar el saldo bancario para estar seguro que el monto fijado cayó de verdad en la cuenta.

8.- Estafas con envío de remesas

Una migrante venezolana radicada en Perú denunció haber sido víctima de una estafa al tratar de enviar remesas en dólarespara sus familiares en Venezuela.

La migrante solicitó los servicios de la cuenta en Instagram @mayordebolivares para realizar una transferencia de más de 400 dólares al cambio en bolívares. Depositó el dinero en la cuenta de una ciudadana venezolana pero esta nunca realizó el envío del dinero. Nunca le respondieron y la bloquearon en redes.

Al comunicarse con el número telefónico que aparecía en la cuenta, le dijeron: “Esa cuenta a la que transfirieron no es mía, yo estoy fuera de Venezuela, que me vengan a buscar a la cárcel si quieren”.

Captura

9.- Estafas con “bonos”

La empresa especializada en ciberseguridad ESET, detectó una nueva estrategia para, aparentemente, robar datos personales a usuarios de Whatsapp mediante la supuesta entrega del bono “Quédate en casa” que el régimen de Nicolás Maduro entregó el pasado mes de mayo.

La víctima recibe un mensaje que se invita a dar clic en un enlace para suscribirse y recibir el beneficio. Cuando el ciudadano ingresa al link, se traslada a una página web en la que abunda la publicidad y pide un registro.

Los usuarios dejan su información en el sitio web, llenan una encuesta y luego se les pide que envíen el mensaje a 10 grupos o contactos de Whatsapp. A pesar de que no se detectó algún virus o archivo malicioso, ESET alerta que posiblemente la intención sea el robo de datos personales.

10.- Estafas con falsos productos

En mayo se denunció la venta de supuesta crema dental a los comerciantes informales del país, según un video que circuló a través de las redes donde se visualizaban cajas nuevas y selladas del producto.

“Lo estafó al venderle en los tubos, con sus cajas nuevecitas y selladas, papel o un material parecido inflado con agua y un poco del producto ofrecido”, indicó la periodista Lidk Rodelo Ruidíaz

El comerciante, que mostró en detalle el contenido que estaba dentro de los tubos de crema dental, aseguró que la mujer vendió el producto falsificado en 1 $ cada uno.

11.- Estafa a usuarios de Netflix

La compañía de seguridad Armorblox alertó en julio de una campaña de ‘phishing’ que envía correos electrónicos a los usuarios de Netflix para que actualicen sus datos bancarios, y que lleva la suplantación de identidad de la página más allá con la introducción de un ‘captcha’.

Los ciberdelincuentes envían a las víctimas un correo electrónico que supuestamente proviene del Soporte de Netflix e informa a los usuarios de que se ha producido un “fallo” en la verificación de datos personales, que deben actualizar en un plazo de 24 horas.

Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, los usuarios son dirigidos a una página web similar a la de Netflix que pide a las víctimas que rellenen sus credenciales de inicio de sesión, dirección de facturación y datos de la tarjeta de crédito.

Una vez rellenados todos los datos, las víctimas son redirigidas a la página de inicio real de Netflix, lo que hace que los usuarios no se den cuenta del ataque.

12.- Estafas con medicamentos: “Fingen ser médicos”

La periodista Esteninf Olivarez denunció en septiembre que fue víctima de una estafa cuando buscaba las ampollas de Remdesivir para su tía hospitalizada por covid-19.

La estafadora fingió ser una médico traumatóloga del estado Méridaque le ofreció el medicamento a través de Instagram. Sin embargo, al producirse el pago, “despareció”.

“Otra supuesta médico oncólogo en Guanare de nombre Anna Casanova hizo que mis primos le pasarán 1 millón de bs para «refrigerar las ampollas». ¿Caímos como pendejos? Quizás. Estos casos son comunes pero cuando quien ama está en peligro simplemente te ciegas”, relató.

13.- Estafas con petros

Una exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip) fue detenida en noviembre por la División Contra los Delitos Informáticos del Cicpc, por estafar a través de Instagram al ofrecer presuntas compras de petros.

La estafadora promovía la compra de la billetera móvil o Wallet PetroApp, por un costo de $30 y $35 dólares mediante los siguientes nombres de usuario: cambios.petros, tu_cambio_petro, market.petro, petro.inc, petrosvenezuela y petro.divisas.

Posteriormente, utilizaba su usuario personal denominado [email protected], para la compra de petros, una vez recibido lo acordado no cumplía con el dinero pautado.

Otro caso similar aconteció con empresa estafadora identificada como Remesas RafaMari, que utilizaba datos personales de sus víctimas para robar a otras personas.

Ofrecían un monto en bolívares a cambio de la criptomoneda. Sin embargo, como sucede con las ventas fraudulentas de divisas, los fondos nunca son transferidos.

14.- Estafas con ventas de falsas antenas de DirecTV

Luego de que el gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunciara en mayo el cierre de su negocio de televisión DirecTV en Venezuela, denunciaron una presunta modalidad de estafa con supuestos modems de internetcon la misma marca.

El periodista especializado en informática y telecomunicaciones, Fran Monroy, compartió una imagen de una supuesta empresa venezolana que ofrece estos equipos, asegurando que cuentan con cobertura satelital. Sin embargo, Monroy apuntó que este tipo de servicio no funciona en el país.

Posteriormente, con la compra de DirecTV por Scale Capital, se advirtió a los ciudadanos sobre la reactivación automática del servicio: “Evita estafadores. El servicio se activará de manera automática, no existe ningún código, ningún sistema. Estaremos informando”.

15.- Estafa con venta de vehículos chocados ofrecidos como nuevos

Un grupo de individuos fue detenido en octubre por estar presuntamente vinculados a un sistema de estafa con la venta de vehículos, utilizando como “fachada” la empresa Ciudad Cars del Norte, ubicada en Maracaibo y la empresa Elite Cars Concesionario en Caracas.

Según Tarek William Saab, fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la red de estafadores que operaba a través de la red social Instagram desde Miami.

“Estos concesionarios captaban clientes a través de redes sociales y ofrecían vehículos a precios competitivos. Sin embargo, se trataba de vehículos que habían sido chocados y que compraban subastados a bajo precio en Miami. Estos eran reparados y luego ofrecidos en algunos casos como nuevos”, detalló.

Hubo casos en que los vehículos nunca fueron entregados a pesar de haber sido pagados. Además, comentó que otra modalidad de estafa consistía en entregar los vehículos sin la documentación de propiedad para su nacionalización, para lo cual también pedían dinero adicional.

16.- Estafas con bombonas de gas

Con la creciente escasez de gas doméstico en Venezuela, ciudadanos denunciaron una nueva modalidad de estafa que utilizan los conocidos «bachaqueros», que ofrecen la recarga de las bombonas a precios en dólares, pero presuntamente las rellenan con agua.

“¿Cómo es posible que venden una bombona en 20 dólares con la mitad de agua y la mitad de gas?”, cuestiona la dama afectada.

17.- Estafa a través de Zoom

La plataforma de comunicaciones Zoom, cuyo uso se incrementó debido a la pandemia por el coronavirus, se convirtió en el nuevo objetivo de estafas cibernéticas, según denunció la empresa Group-IB.

Para el registro se solicita al usuario completar un perfil que exige nombre y apellido con posibilidad de insertar hasta 64 caracteres en cada campo, donde los estafadores aprovechan para ingresar la llamativa frase: “Tiene derecho a una compensación por covid-19”.

Este sitio es enlazado a una página web fraudulenta, donde la víctima además incluye a unos 10 contactos que le piden invitar para tener más alcance.

Cuando el usuario ingresa a la página se le pide ingresar los últimos 4 o 6 dígitos de su número de tarjeta bancaria con el pretexto de que la información es necesaria para calcular una compensación que es de entre 350 y 3.200 dólares estadounidenses.

Con la notificación falsa despiertan el interés del usuario y de esta manera lo conducen a pagar una «pequeña cantidad por asistencia legal para llenar el cuestionario», cerca de 13 dólares; pero cuando los usuarios ingresan los datos de sus tarjetas que incluyen el número, nombre del propietario, fecha de vencimiento y código CVV, pierden considerables sumas de dinero.

18.- La estafa “porno” de WhatsApp

En enero se hizo viral en España una modalidad de estafa a través de WhatsApp donde supuestas escorts o damas de compañía ofrecían sus servicios. Sin embargo, la empresa de seguridad Panda Security advirtió que se trataban de “publicaciones masivas” posiblemente hechas por medio de un “pornbot”.