El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan, Estados Unidos, de lavar más de 500.000 dólares, informó Audrey Strauss, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló en un comunicado que el dinero lavado habría formado parte de un plan para sobornar a funcionarios políticos brasileños. Indicó que se utilizaba una red y cuentas bancarias a las que Chocrón tenía acceso en virtud de su operación en un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
“La banca del mercado negro la diseñaron para facilitar la evasión fiscal y se utilizó para facilitar lo que él pensó que era el soborno de un funcionario extranjero”, dijo el fiscal.
Expuso que el Buró Federal de Investigaciones, sin que el venezolano lo supiera, había identificado su red y comenzó a trabajar rápidamente para desmantelarla.
“Esta oficina continuará asegurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos identificando y procesando operaciones bancarias en la sombra como la de Chocrón”, afirmó Strauss.
En el comunicado, el Departamento de Estado expuso que entre mayo de 2019 y octubre de 2019, Chocrón utilizó su red de contactos y cuentas bancarias para lavar fondos, en colaboración con sus coconspiradores.
El dinero se lo proporcionaron personas que, sin su conocimiento, trabajaban para la Oficina Federal de Investigaciones. Esas personas habían dicho que los fondos eran producto de sobornos que se habían pagado a funcionarios públicos brasileños para obtener licencias y permisos.
Chocrón aceptó en cuatro ocasiones dinero en efectivo de personas que trabajaban para el FBI o entregar el efectivo a sus asociados. Luego, dispuso que los fondos se transfirieran a cuentas bancarias especificadas por el FBI, menos el pago de una comisión.
Agrego la institución estadounidense que Chocrón explicó que recibió grandes cantidades de dinero en efectivo en ese país y hacer arreglos para que esos fondos fueran transferidos a cuentas bancarias.
Redacción Maduradas
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