Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella son la pareja de esposos conformada por el bisnieto de Francisco Franco y la hija de Víctor Vargas Irausquín, hija del banquero de Hugo Chávez, tienen una cuenta abierta en el banco suizo, Credit Suisse, desde el año 2007.
Infobae – Heraldo Binario
La cuenta abierta en el banco suizo se encuentra a nombre de la sociedad Layla Assets Corp, que se había constituido nueve días antes en Panamá. Los depósitos en dicha cuenta superaron los 1,3 millones de francos suizos en noviembre de 2015 (más de 1,2 millones de euros al cambio de la época).
Un portavoz de Luis Alfonso de Borbón, admitió que él tenía firma autorizada en la cuenta de Credit Suisse, pero nunca fue utilizada ni se realizaraon movimientos, siendo la única propietaria del dinero Vargas Santaella.
El portavoz autorizado de Luis Alfonso de Borbón aclaro que la empresa Layla Assets Corp constituida por testaferros fue creada en junio de 2007, la propietaria desde el principio fue Margarita Vargas.
“Cuando su padre constituyó Layla, Margarita era estudiante de grado y no controlaba ese tipo de asuntos”, aclaró.
El portavoz de Luis Alfonso de Borbón sostuvo que la cuenta en Credit Suisse fue cerrada en 2017 por manera cifras muy pequeñas.
“En aquel momento en la cuenta ya había una cantidad muy pequeña, tanto que Credit Suisse invitó a Margarita a cancelarla, porque el banco suizo no mantiene abiertas cuentas con saldos bajos. Así que Margarita realizó una transferencia de ese dinero a su banco en España”, dijó.
En junio de 2016 la cuenta de los esposos en Credit Suisse manejo cifras por 1,2 millones de francos suizos (1,1 millones de euros), el portavoz aseguró que el matrimonio incluyó en su declaraciones fiscales el monto de las cuentas bancarias.
“Siempre ha incluido en sus declaraciones de la renta tanto el dinero de Credit Suisse como el resto de bienes”, sentenció.
En 2017 dejaron de figurar testaferros al frente de la empresa panameña, de forma que la pareja pasó a administrar la sociedad no solo de hecho, sino también formalmente. Margarita Vargas fue designada presidenta de Layla Assets Corp, mientras que Luis Alfonso de Borbón asumió los cargos de director y tesorero, según consta en el Registro de Panamá.
El 17 de abril de 2021, Layla Assets Corp. quedó disuelta. Panamá se había convertido en un lugar problemático para la familia Vargas después de que, en 2019, quebrara el banco que tenían en aquel país. Un banco entre cuyos directivos estaba Luis Alfonso de Borbón.
La información sobre la cuenta suiza del matrimonio Borbón-Vargas forma parte de la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 162 periodistas de todo el mundo, entre ellos Infobae, coordinados por la organización el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Redacción Maduradas con información de Infobae
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