“El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI New York está especialmente calificado para investigar el lavado de dinero internacional complejo y otros delitos financieros graves. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país y en todo el mundo, continuaremos salvaguardando nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece las arcas de los dictadores y sus compinches. Esta designación es un mensaje claro: la corrupción se detiene en nuestra frontera ”, dijo el alto funcionario que desempeña las funciones del director Tony H. Pham.
El 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a López como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT) “por brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades internacionales de tráfico de narcóticos».
Específicamente, la OFAC identificó a López como un «líder clave» para Tareck El Aissami, por manejar acuerdos comerciales y asuntos financieros que generaron ganancias significativas como resultado de actividades ilegales.
López fue acusado en marzo de 2019 y marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, la Ley Kingpin y otras sanciones impuestas por la OFAC, y en En septiembre de 2019, López fue acusado en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero.
Redacción Maduradas con información de ICE
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